金沙娱乐,金沙娱乐城官网,金沙娱乐城app,金沙娱乐城,金沙赌场网站,金沙博彩,金沙集团官网,金沙赌场网站,金沙官网,金沙app,澳门金沙娱乐城官网,澳门赌场app,澳门赌场官网,澳门赌场在线近日，浦發銀行成都分行通過風險排查、跨網點協同配合以及快速的警銀聯動響應，成功攔截一筆20萬元涉案資金轉賬，有效避免了群眾財產損失。
當天，一名陳姓客戶前往浦發銀行成都金沙支行辦理資金轉賬業務，並向櫃面工作人員提供借條作為轉賬依據並主動給出匯款人聯系電話。經辦櫃員核實發現，客戶對資金來源、轉賬真實用途表述模糊，且借條內容存在邏輯漏洞。該支行第一時間暫停業務辦理，並同步聯系該客戶賬戶開戶行順城支行進行協同核查。
順城支行接到反饋后立即對該賬戶進行管控，將可疑交易信息及客戶業務辦理情況反饋至屬地派出所，配合公安機關開展資金溯源與風險核查，同時在銀行內部對該賬戶業務進行預警提示。
在此期間，該客戶為完成轉賬，先后輾轉至該行轄內蜀漢支行、雙楠支行申請辦理同一筆業務。各網點工作人員依據預警嚴格執行風控流程，均暫緩辦理該筆可疑轉賬，為警方核查爭取時間。
經公安機關核查，該客戶擬轉賬的資金為涉案資金，涉及違法犯罪資金流轉，警方已聯系到受害人做報案處理。從當日13點38分受害人被詐騙資金轉入，到16點08分警方聯系到受害人，警銀協作在極短時間內成功堵截了該筆資金。
此次涉案資金攔截事件，是浦發銀行成都分行常態化落實反詐防詐工作、深化警銀協作的生動實踐。該行堅持加強員工反詐業務培訓，提升風險甄別能力，對各類可疑交易做到早發現、早報告、早處置。下一步，浦發銀行成都分行將持續構建“網點初審、警銀聯動”的反詐防控體系，優化風控流程，加大反詐宣傳力度，為維護金融安全、保障群眾財產權益貢獻更大金融力量。（呂雅馨）
人民日報社概況關於人民網報社招聘招聘英才廣告服務合作加盟供稿服務數據服務網站聲明網站律師信息保護聯系我們
人 民 網 股 份 有 限 公 司 版 權 所 有 ，未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
